Vietnam deckt größten Geldwäschefall in Danang auf
Das Wichtigste in Kürze
Vietnam hat eine der größten Geldwäscheoperationen in seiner Geschichte aufgedeckt. Im Zentrum steht ein Netzwerk, das illegales Online-Glücksspiel und gefälschte Unternehmen nutzte, um rund 1,2 Milliarden US-Dollar zu waschen. Gleichzeitig wurde ein weiteres illegales Sportwetten-Netzwerk zerschlagen, das seit 2023 etwa 1,2 Billionen Vietnamesische Dong (ca. 50 Millionen US-Dollar) umgesetzt haben soll. Diese Fälle verdeutlichen die Herausforderungen, vor denen die Behörden im Kampf gegen illegales Glücksspiel und Finanzkriminalität stehen.
Größter Geldwäschefall in der Geschichte von Danang
Am 23. Januar 2025 nahm die Polizei in Danang fünf Personen fest, die verdächtigt werden, über 30 Billionen Vietnamesische Dong (etwa 1,2 Milliarden US-Dollar) gewaschen zu haben. Die kriminelle Gruppe soll zwischen 2022 und 2024 ein komplexes System aus gefälschten Dokumenten und Identitäten genutzt haben. Insgesamt wurden 600 Firmenkonten eröffnet und 187 fiktive Unternehmen gegründet, um die Herkunft der Gelder zu verschleiern. Auch Bankmitarbeiter sollen in die Transaktionen verwickelt gewesen sein. Laut den Behörden handelt es sich um den größten Geldwäschefall, den die Stadt je erlebt hat.
Illegales Sportwetten-Netzwerk aufgedeckt
Nur wenige Tage zuvor zerschlug die Polizei ein weiteres illegales Glücksspielnetzwerk, das von dem bekannten Gangster Tran Trung Hieu, auch bekannt als „Hieu De“, betrieben wurde. Das Netzwerk, das in der Provinz Dong Nai ansässig war, konzentrierte sich auf Fußballwetten und setzte seit 2023 etwa 1,2 Billionen Vietnamesische Dong um. Bei der Razzia wurden Hieu De und 15 weitere Personen festgenommen. Die Behörden beschlagnahmten über 1,1 Milliarden Vietnamesische Dong in bar. Laut Berichten nutzte das Netzwerk „professionelle und ausgeklügelte Methoden“, um einer Entdeckung zu entgehen.
Hintergrund: Illegales Glücksspiel in Vietnam
Obwohl Online-Glücksspiel in Vietnam illegal ist, floriert der Schwarzmarkt. Experten schätzen dessen Wert auf etwa 250,6 Billionen Vietnamesische Dong (ca. 10,5 Milliarden US-Dollar). Fußballwetten dominieren dabei den Markt, wobei die meisten Einsätze auf internationale Spiele platziert werden. Die einfache Zugänglichkeit zu ausländischen Wettplattformen treibt die Nachfrage zusätzlich an.
Herausforderungen für die Behörden
Die jüngsten Durchgreifaktionen zeigen, dass die vietnamesische Regierung entschlossen ist, gegen illegales Glücksspiel und Finanzkriminalität vorzugehen. Die Größe und Komplexität der aufgedeckten Netzwerke verdeutlichen jedoch, wie schwierig es ist, diese Aktivitäten zu kontrollieren. Insbesondere die Nutzung moderner Technologien und internationaler Plattformen erschwert die Arbeit der Strafverfolgungsbehörden erheblich.
Unsere Einschätzung
Die aktuellen Fälle in Vietnam sind ein klares Signal für die wachsende Bedeutung des Kampfes gegen illegales Glücksspiel und Geldwäsche. Sie zeigen, wie professionell und global vernetzt solche kriminellen Organisationen agieren. Für Spieler bedeutet dies, dass Vorsicht geboten ist, wenn man sich auf nicht regulierten Plattformen bewegt. Für die Behörden bleibt die Aufgabe, mit technologischen Entwicklungen Schritt zu halten und internationale Kooperationen zu stärken, um solche Netzwerke effektiv zu zerschlagen.
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