Vietnam deckt Geldwäscherei von 1,2 Mrd. USD auf
tl;dr
Vietnam hat eine Geldwäscherei in Milliardenhöhe aufgedeckt, die mit illegalem Online-Glücksspiel in Verbindung steht. Insgesamt wurden 30 Billionen VND (ca. 1,2 Milliarden USD) durch ein Netzwerk von 187 Scheinfirmen und 600 Bankkonten gewaschen. Gleichzeitig wurde ein weiterer illegaler Fussball-Wettbetrieb zerschlagen, der 1,2 Billionen VND umgesetzt hatte. Diese Fälle zeigen die wachsende Problematik illegaler Glücksspielaktivitäten in Vietnam.
Massive Geldwäscherei in Vietnam aufgedeckt
Die vietnamesischen Behörden haben eine der grössten Geldwäschereiaktionen in ihrer Geschichte beendet. Am 23. Januar 2025 wurden in Danang fünf Personen festgenommen, die verdächtigt werden, über 30 Billionen VND (rund 1,2 Milliarden USD) gewaschen zu haben. Das Netzwerk operierte von 2022 bis 2024 und nutzte dabei gefälschte Dokumente und falsche Identitäten.
Zur Verschleierung der Geldflüsse wurden 600 Firmenbankkonten eröffnet und 187 Scheinfirmen gegründet. Sogar Bankmitarbeitende waren involviert und halfen bei der Abwicklung der Transaktionen. Laut den Behörden handelt es sich um den grössten Fall von Geldwäscherei, den die Stadt je erlebt hat.
Illegale Fussball-Wettplattform ebenfalls zerschlagen
Nur wenige Tage zuvor deckten die vietnamesischen Behörden ein weiteres illegales Glücksspielnetzwerk auf. Dieses wurde von einem bekannten Gangster namens Tran Trung Hieu, auch bekannt als «Hieu De», betrieben. Die Organisation, die in der Provinz Dong Nai ansässig war, hatte seit 2023 ca. 1,2 Billionen VND durch Fussballwetten umgesetzt.
Bei der Razzia wurden Hieu De und 15 weitere Personen festgenommen. Zudem beschlagnahmte die Polizei Bargeld im Wert von über 1,1 Milliarden VND. Berichten zufolge nutzte die Organisation äusserst ausgeklügelte Methoden, um eine Entdeckung zu vermeiden.
Das Problem des illegalen Online-Glücksspiels in Vietnam
Obwohl Online-Glücksspiel in Vietnam illegal ist, floriert der Schwarzmarkt weiterhin. Experten schätzen dessen Wert auf rund 250,6 Billionen VND. Fussballwetten dominieren diesen Untergrundmarkt, wobei die meisten Einsätze auf internationale Spiele getätigt werden.
Das solltest du auch lesen:
-
Crash Games in Schweizer Online Casinos: Spiele und Anbieter im TestLesezeit: ~ 3 Minuten
-
Casinobetreiber – Liste aller Casinogruppen
Lesezeit: ~ 3 Minuten
-
Red Tiger Gaming Casinos
Lesezeit: ~ 3 Minuten
-
Floki Online Casinos – Die besten FLOKI Casinos 2025
Lesezeit: ~ 3 Minuten
-
Ezugi Online Casinos
Lesezeit: ~ 3 Minuten
Die jüngsten Erfolge der vietnamesischen Behörden zeigen, dass die Regierung entschlossen ist, gegen diese kriminellen Aktivitäten vorzugehen. Dennoch verdeutlichen die Komplexität und das Ausmass der aufgedeckten Netzwerke, wie schwierig es ist, solche Operationen nachhaltig einzudämmen.
Unsere Einschätzung
Die Fälle in Vietnam sind ein eindrückliches Beispiel dafür, wie eng illegales Glücksspiel und Geldwäscherei miteinander verbunden sind. Sie zeigen auch, wie wichtig eine konsequente Regulierung und Überwachung des Glücksspielmarktes ist. Für Spieler in der Schweiz unterstreicht dies die Bedeutung, ausschliesslich bei lizenzierten Anbietern zu spielen, um rechtliche und finanzielle Risiken zu vermeiden.
Quellen
– Vietnamnet
– Asia Gaming Brief
– Reuters
| Umsatzbedingungen | Bonus 35x umsetzen |
| Gewinne aus Freispielen 35x umsetzen | |
| Mindesteinzahlung | 20€ oder Äquivalent |
| Gültigkeit Bonus | 14 Tage beim Einzahlungsbonus |
| 7 Tage für die Freispiele |
- Maximaler Einsatz pro Spin: 5€
- Dieser Bonus hat kein Limit.
| Bonus Code | BETSFTD |
| Umsatzbedingung | Bonus 40x umsetzen |
| Gewinne aus Freispielen 40x umsetzen | |
| Mindesteinzahlung | 0,00066 BTC oder Äquivalent |
| Gültigkeit Bonus | 14 Tage |
- Max. Einsatz pro Dreh während des Bonusumsatzes: 0,000066 BTC • 0,01 BCH • 0,0011 ETH • 0,02 LTC • 40 DOGE • 2 USDT • 2.8 XRP • 25 TRX • 6,6 ADA • 0,008 BNB • 2 BUSD • 2 EUR • 2 USD • 3 CAD • 21 NOK • 153 RUB • 270 JPY • 10 BRL • 3 NZD
- 2. Einzahlung: 75% bis zu 1’000 USDT + 75 Freispiele mit «BETS75»
- 3. Einzahlung: 50% bis zu 500 USDT + 50 Freispiele mit «BETS50»
- Bonus muss innerhalb von 30 Tagen nach Registrierung genutzt werden.
| Umsatzbedingung | Bonus und Einzahlung 25x umsetzen |
| Mindesteinzahlung | 0,1 mBTC |
| Gültigkeit Bonus | 7 Tage |
- Max. Bonus: 1 BTC/10 ETH/10,000 USDT/10,000 USDC/100 BCH/200,000 TRX/35,000 ADA/150 LTC/125,000 DOGE
- Slots 100%, Spielshows 50%, alle anderen 0%
Werbetransparenz