Vietnam desmantela redes de lavado y apuestas ilegales
Lo más importante en resumen
Vietnam ha descubierto una de las mayores operaciones de lavado de dinero en su historia. En el centro de esta operación se encuentra una red que utilizó apuestas ilegales en línea y empresas ficticias para lavar aproximadamente 1,2 mil millones de dólares estadounidenses. Al mismo tiempo, se desmanteló otra red ilegal de apuestas deportivas que, desde 2023, habría manejado alrededor de 1,2 billones de dong vietnamitas (aproximadamente 50 millones de dólares estadounidenses). Estos casos destacan los desafíos que enfrentan las autoridades en la lucha contra el juego ilegal y los delitos financieros.
El mayor caso de lavado de dinero en la historia de Danang
El 23 de enero de 2025, la policía en Danang arrestó a cinco personas sospechosas de haber lavado más de 30 billones de dong vietnamitas (aproximadamente 1,2 mil millones de dólares estadounidenses). Se cree que este grupo criminal utilizó un sistema complejo de documentos e identidades falsificadas entre 2022 y 2024. En total, se abrieron 600 cuentas bancarias y se fundaron 187 empresas ficticias para ocultar el origen de los fondos. Incluso se sospecha que empleados bancarios estuvieron involucrados en las transacciones. Según las autoridades, este es el mayor caso de lavado de dinero que la ciudad haya experimentado.
Red ilegal de apuestas deportivas desmantelada
Pocos días antes, la policía desmanteló otra red ilegal de apuestas operada por el conocido gánster Tran Trung Hieu, también conocido como «Hieu De». La red, que operaba en la provincia de Dong Nai, se centraba en apuestas de fútbol y habría manejado alrededor de 1,2 billones de dong vietnamitas desde 2023. Durante la redada, se arrestó a Hieu De y a otras 15 personas. Las autoridades confiscaron más de 1,1 mil millones de dong vietnamitas en efectivo. Según los informes, la red utilizaba «métodos profesionales y sofisticados» para evitar ser descubierta.
Contexto: Juego ilegal en Vietnam
Aunque las apuestas en línea son ilegales en Vietnam, el mercado negro está en auge. Los expertos estiman su valor en aproximadamente 250,6 billones de dong vietnamitas (alrededor de 10,5 mil millones de dólares estadounidenses). Las apuestas de fútbol dominan este mercado, con la mayoría de las apuestas colocadas en partidos internacionales. La fácil accesibilidad a plataformas de apuestas extranjeras aumenta aún más la demanda.
Desafíos para las autoridades
Las recientes acciones muestran que el gobierno vietnamita está decidido a combatir las apuestas ilegales y los delitos financieros. Sin embargo, el tamaño y la complejidad de las redes descubiertas destacan lo difícil que es controlar estas actividades. En particular, el uso de tecnologías modernas y plataformas internacionales dificulta considerablemente el trabajo de las fuerzas del orden.
Nuestra evaluación
Los casos recientes en Vietnam son una señal clara de la creciente importancia de la lucha contra las apuestas ilegales y el lavado de dinero. Demuestran cuán profesionales y globalmente conectadas están estas organizaciones criminales. Para los jugadores, esto significa que se debe tener precaución al utilizar plataformas no reguladas. Para las autoridades, el desafío sigue siendo mantenerse al día con los avances tecnológicos y fortalecer la cooperación internacional para desmantelar estas redes de manera efectiva.
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