Entain enfrenta acciones legales por lavado de dinero
Lo más importante en resumen
Entain, un proveedor líder de juegos de azar en Australia, está bajo presión. La autoridad de supervisión financiera australiana AUSTRAC ha iniciado acciones legales contra la empresa. La acusación: violaciones de las normativas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Como resultado de estas investigaciones, varios ejecutivos han dejado la empresa, incluido el CEO global Gavin Isaacs.
Cambio de liderazgo en Entain
En cuestión de días, varios altos directivos han abandonado Entain. Tras la renuncia de Cameron Rodger, director general de Entain Nueva Zelanda, ahora también Lachlan Fitt, director financiero y CEO adjunto de Entain Australia, ha anunciado su retiro. Fitt había estado en la empresa desde 2018 y desempeñó un papel clave en fusiones y adquisiciones.
Rodger, quien dirigía Entain Nueva Zelanda desde mediados de 2023, había trabajado previamente durante más de diez años en TAB Nueva Zelanda. Ambos ejecutivos dejan un vacío en la dirección de la empresa mientras Entain enfrenta las investigaciones en curso.
Investigaciones de AUSTRAC y sus efectos
AUSTRAC acusa a Entain de haber violado sistemáticamente las normativas contra el lavado de dinero. Según la autoridad, la empresa aceptó apuestas por un total de 152 millones de AUD (aproximadamente 97 millones de USD) de 17 clientes de alto riesgo, quienes estarían vinculados a actividades ilegales.
Según documentos judiciales, Entain habría ocultado deliberadamente la identidad de estos clientes. Estas acusaciones provocaron una caída del precio de las acciones de Entain de casi un seis por ciento.
Reacción de Entain
Hasta ahora, Entain no ha defendido públicamente su posición ante las acusaciones. Sin embargo, la empresa enfatiza que seguirá reforzando sus medidas de cumplimiento normativo. En un comunicado a la Bolsa de Londres, Entain admitió que podrían imponerse sanciones financieras.
También deberías leer esto:
-
NewsTiempo de lectura: ~ 3 minutos
-
Tragaperras de naturaleza: las mejores tragamonedas inspiradas en la naturaleza
Tiempo de lectura: ~ 3 minutos
-
Tragaperras de baja volatilidad
Tiempo de lectura: ~ 3 minutos
-
Tragaperras de volatilidad media
Tiempo de lectura: ~ 3 minutos
-
Tragaperras de alta volatilidad
Tiempo de lectura: ~ 3 minutos
“Hemos cooperado con AUSTRAC durante toda la investigación y estamos implementando más medidas para mejorar la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo”, declaró Isaacs en diciembre.
Tras su renuncia, Stella David, quien hasta ahora era presidenta no ejecutiva, asumirá interinamente el cargo de CEO. Agradeció a Isaacs por su trabajo y enfatizó que la empresa superará esta difícil etapa.
Nuestra evaluación
Las investigaciones en curso contra Entain podrían tener importantes consecuencias financieras y regulatorias. La renuncia de varios ejecutivos sugiere que los desafíos internos son significativos. Para los jugadores e inversionistas, queda por ver cómo evolucionará la situación y si Entain logrará mejorar de manera sostenible sus estándares de cumplimiento normativo.
| Condiciones | El bono debe apostarse 35 veces |
| Las ganancias de las tiradas gratuitas deben apostarse 35 veces | |
| Depósito mínimo | 20 € o equivalente |
| Validez de la bonificación | 14 días para la bonificación por depósito |
| 7 días para las tiradas gratis |
- Apuesta máxima por tirada: 5 €.
- Esta bonificación no tiene límite.
| Condiciones: | El bono debe apostarse 40 veces. |
| Las ganancias de las tiradas gratuitas deben apostarse 40 veces. | |
| Depósito mínimo: | 20 USDT o equivalente |
| Validez de la bonificación: | 14 días |
- Apuesta máxima por tirada durante la utilización de la bonificación: 0,00004 BTC – 0,007 BCH – 0,0009 ETH – 0,04 LTC – 23 DOGE – 2 USDT – 4 XRP – 18 TRX – 7 ADA – 0,005 BNB – 2 USDC – 2 EUR – 2 USD – 3 CAD – 25 NOK – 197 RUB – 329 JPY – 13 BRL – 4 NZD.
- 2º depósito: 75% hasta 1.000 USDT + 75 tiradas gratuitas para «Book of Elixir» con el códigoBETS75
- 3er depósito: 50% hasta 500 USDT + 50 tiradas gratuitas con «Odin’s Tree» con el códigoBETS50
- La bonificación debe utilizarse en los 30 días siguientes al registro.
- LINE
- MetaMask
- Steam
- Telegram
- X
| Después del registro: | 60 giros gratis sin depósito |
| 1er depósito: | 120% hasta 500 $ + 100 giros gratis |
| 2º depósito: | 100% hasta 300 $ + 100 giros gratis |
| 3er depósito: | 150% hasta 500 $ + 100 giros gratis |
| 4º depósito: | 100% hasta 300 $ + 100 giros gratis |
| Condiciones: | El bono debe apostarse 25 veces. |
| Las ganancias de los giros gratis deben apostarse 60 veces. | |
| Depósito mínimo: | 10 $ para el primer depósito |
| 15 $ para los otros depósitos |
- No se necesita código de bono
- Apuesta máxima con dinero de bonificación: 5 $
- Bono disponible con todas las criptomonedas
- Giros gratis sin depósito: válidos durante 24 horas
- Bono de depósito: válido durante 7 día
Transparencia publicitaria