Filipinas sale de la Lista Gris de la FATF
Lo más importante en resumen
Filipinas ha sido eliminada de la Lista Gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF) después de más de tres años. Esta lista incluye países que están bajo especial vigilancia debido a medidas insuficientes contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. La decisión se basa en los avances del país en la mejora de su marco de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CTF). La autoridad de juegos de azar de Filipinas, Pagcor, desempeñó un papel clave en la implementación de las medidas requeridas.
Pagcor destaca su papel en la reforma
Alejandro Tengco, presidente y CEO de Pagcor, declaró que la entidad contribuyó significativamente al cumplimiento de los requisitos de la FATF. Se puso especial énfasis en controles más estrictos sobre los operadores de casino conocidos como «junkets», identificados como un área de riesgo. Pagcor regula tanto el juego presencial como el online y se ha comprometido a garantizar el cumplimiento de todas las normativas AML/CTF.
FATF elogia los avances de Filipinas
La presidenta de la FATF, Elisa de Anda Madrazo, confirmó los avances del país. Destacó que Filipinas ahora está tomando medidas activas contra el lavado de dinero en el sector del juego. Al mismo tiempo, advirtió que las reformas deben mantenerse a largo plazo para evitar nuevos problemas.
Impacto económico de la decisión
La eliminación de la Lista Gris podría traer beneficios económicos. Lucas Bersamin, Secretario Ejecutivo y presidente del Comité Nacional contra el Lavado de Dinero, afirmó que la decisión fortalecerá la confianza de los inversionistas extranjeros. Además, las transacciones transfronterizas podrían volverse más rápidas y económicas.
Nuestra evaluación
Filipinas ha dado un paso importante con la implementación de medidas más estrictas de AML/CTF. En particular, Pagcor ha desempeñado un papel central como entidad reguladora. El desafío sigue siendo mantener estos estándares a largo plazo. Para la industria del juego, esto significa un entorno regulador más estable que beneficiará tanto a los inversionistas como a los jugadores.
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